Gần đây, Đài TH Trung Ương Trung Quốc (CCTV) đã phát một báo cáo dài 21 phút về các ngân hàng Trung Quốc dính líu tới rửa tiền.
Với việc chế độ CS luôn luôn từ chối phối hợp với bất cứ tổ chức chống rửa tiền quốc tế nào, tại sao nó bất ngờ tố cáo những hành vi như vậy của các ngân hàng của nó? Đây là báo cáo của chúng ta.
Hôm qua, CCTV thực hiện một báo cáo chi tiết về các ngân hàng liên quan tới việc tháo chạy vốn và các cơ quan di cư dính líu tới việc thao túng những tài liệu di cư gian dối và lách qua các quy định ngoại hối.
Báo cáo này tiết lộ rằng các cơ quan di cư tạo ra những hợp đồng thu nhập gian lận cho khách hàng, trong khi đó ngân hàng rửa tiền.
Ví dụ, khách hàng đầu tiên gửi tiền vào ngân hàng, và ngân hàng đưa cho họ một khoản vay bảo đảm bằng các chứng nhận tiền gửi nhằm giải thích nguồn tiền của người di cư.
Theo tin đã đưa một lượng đang gia tăng những người, đặc biệt là quan chức, đang chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua luồng xám di cư này.
Báo cáo này cũng nói rằng những ngân hàng này đang đóng vai trò của những cơ quan di cư cho những khách hàng dành riêng của họ.
Dịch vụ di cư đầu tư này đã trở nên toàn diện, chu đáo và trơn chu, từ dạng đầu tư tới đổi ngoại hối và chuyển tiền.
Wang Sixiang, một blogger nổi tiếng Trung Quốc: “Điều này chắc không phải hành vi riêng của truyền thông, nó hầu như chắc chắn vậy.
Ai đó đứng sau cánh gà đã thúc đẩy [báo cáo này], có thể là liên quan tới một số cuộc đấu đá nội bộ nào đó, với mục tiêu nhất định.
Nó đang được sử dụng như một phương tiện, và có thể không cần có gì để làm với việc chống rửa tiền.
” Tại Trung Quốc, đổi ngoại hối được kiểm soát và giới hạn ở mức 50, 000 USD / người một năm.
Nhưng báo cáo của CCTV nói rằng các ngân hàng vòng tránh quy định này thông qua cái gọi là dịch vụ 'chuyển tiền tuyệt vời', điều cho phép chuyển tiền Trung Quốc ra nước ngoài trước tiên.
Chi nhánh ngân hàng Trung Quốc ở nước ngoài sẽ đổi tiền Trung Quốc ra ngoại tệ, để giúp đổi không giới hạn ngoại tệ cho khách hàng.
Tuy nhiên, 'chuyển tiền tuyệt vời' này là một kinh doanh mờ ám.
Nó không có trên các trang mạng chính thức của các ngân hàng.
Thay vào đó, nó được thảo luận chỉ khi khách hàng đề nghị.
Đó là dịch vụ nội bộ với sự cộng tác của các hãng di cư.
Chi nhánh ngân hàng Yuexiu ở Quảng Châu theo báo cáo đã thực hiện dịch vụ 'chuyển tiền tuyệt vời' hơn một năm và đã chuyển 967 triệu Đô la ra nước ngoài, một giá trị chỉ đứng hàng thứ 5 trong số tất cả các chi nhánh.
Chuyên gia thị trường tài chính Liu Weiming từ Ngân hàng quốc tế CITIC Trung Quốc được trích dẫn trong báo cáo này nói rằng dịch vụ 'chuyển tiền tuyệt vời' gây ra dòng tháo vốn khổng lồ và chắc chẳn ảnh hưởng tới hệ thống tài chính.
Frank Xie, Giáo sư trường kinh doanh Aiken của Đại học Nam Carolina: “Chế độ cộng sản không thể duy trì được lâu hơn với sự tháo vốn như vậy.
Trong vài năm qua, sự ổn định tài chính của chế độ đã bị đánh bởi luồng tháo chạy tư bản do những người giẩu và quan chức Trung Quốc rời khỏi nước này với tiền công quỹ.
Báo cáo của CCTV có thể dẫn tới hạn chế sự tháo chạy ngoại tệ.
Với những người muốn di cư ra nước ngoài, cánh cửa đã bắt đầu đóng lại.
” Các ngân hàng Trung Quốc đã làm một tuyên bố bảo vệ họ chống lại những cáo buộc của Đài CCTV thông qua các websites chính thức của họ và truyền thông xã hội.
Tuy nhiên, những bài đăng này đã nhanh chóng bị xóa đi.
Sau đó, Caixin, một website nghe nói là được chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ủng hộ, bác bỏ báo cáo của CCTV.
Theo báo cáo của Đài CCTV, cơ quan ngoại hối nhà nước và cơ quan chống rửa tiền được đặt tại các ngân hàng Trung Quốc, đã dừng kinh doanh chuyển tiền một lát.
Tuy nhiên, Caixin đã nói rằng điều đó không đúng.
CCTV trích dẫn lời của Zhong Wei, nhà kinh tế trưởng của công ty chứng khoán Bình An rằng loại phương thức chuyển tiền này là một trong những thứ vi phạm các quy định ngoại tệ hiện hành.
Caixin nói Zhong Wei mới đưa ra tuyên bố rằng ý kiến của ông đã bị làm nhiễu loạn sâu sắc ngoài văn cảnh bởi báo cáo của CCTV.
Nhà văn Sen Ge nói rằng dưới chế độ đế quốc của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, mỗi động thái lớn đều nhắm vào ai đó.
Giả sử đây chỉ là một điềm báo, ai sẽ là người tiếp theo? Đây thật sự khó đoán.
.
